День работника системы финансового мониторинга появился в календаре профессиональных праздников Украины в октябре 2020 года по инициативе Министерства финансов Украины и с одобрения правительства и Президента страны. Отмечается ежегодно 28 ноября.
Государственный департамент финансового мониторинга Украины был создан при Министерстве финансов в январе 2002 года для более эффективного выполнения рекомендаций ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Полноценная деятельность Государственной службы финансового мониторинга началась в июне 2003 года, после принятия Закона Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
В 2004 году Государственный департамент финансового мониторинга Украины был принят в состав группы «Эгмонт» — неформального объединения подразделений финансовой разведки со всего мира, созданного для эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на международном уровне.
Через несколько месяцев Госфинмониторинг был преобразован в Государственный комитет по финансовому мониторингу с целью повышения его статуса до уровня центрального исполнительного органа. А в 2011 году в рамках оптимизации системы центральных органов исполнительной власти комитет был реорганизован в Государственную службу финансового мониторинга Украины.
Госфинмониторинг является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров через Министра финансов Украины. Его ключевыми задачами являются реализация государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения; проведение оперативного и стратегического анализа информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу; проведение национальной оценки рисков; представительство Украины в профильных международных организациях.
В структуру Госфинмониторинга входят три оперативных структурных подразделения (Департамент финансовых расследований, Департамент информационных технологий и Департамент координации системы финансового мониторинга), а также ряд подразделений и специалистов, обеспечивающих деятельность по отдельным направлениям (международные сотрудничество, аналитика, предотвращение и выявление коррупции, юридические вопросы и др.).
Согласно указу Президента Владимира Зеленского, День работника системы финансового мониторинга учрежден с целью подчеркнуть весомый вклад этих профессионалов в становление Украины как надежного партнера международного сообщества в сфере предотвращения и противодействия легализации преступных доходов, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения.
По случаю Дня работника системы финансового мониторинга в Государственной службе финансового мониторинга проходят торжественные мероприятия. Начальник службы и его заместители поздравляют подчиненных с профессиональным праздником и вручают ведомственные награды наиболее отличившимся работникам.